Fraudă de peste un milion de euro în contractele NATO. România, vizată într-o fraudă cu bani NATO

Procurorii DNA au efectuat miercuri percheziții la o firmă din Constanța care prestează servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO, concomitent cu descinderi în Norvegia și Germania, în cadrul unei acțiuni coordonate la nivel internațional.

Conform unui comunicat al DNA, procurorii anticorupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor de către o societate comercială și reprezentanți ai acesteia, în legătură cu prestarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO.
În acest caz, sunt efectuate percheziții în trei locații din județul Constanța, la domiciliile unor persoane fizice și la sediul unei societăți comerciale.
Activitățile se desfășoară în cadrul unei acțiuni coordonate la nivel internațional, cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST).
În cadrul aceleiași acțiuni, în Norvegia au fost reținute cinci persoane și au fost efectuate percheziții la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale, iar în Germania au fost efectuate percheziții în baza unui ordin european de anchetă.

Cum ar fi fost fraudate fondurile destinate navelor NATO
Potrivit unui comunicat publicat miercuri de Eurojust, investigația vizează o companie și subcontractanții acesteia, suspectați că ar fi transmis facturi frauduloase către Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA).
Este vorba despre servicii de asistență portuară, care asigură sprijinul logistic necesar navelor militare și echipajelor în timpul escalelor.
Neregulile ar fi fost descoperite chiar de NSPA, instituția NATO responsabilă, printre altele, de achiziționarea de echipamente, bunuri și servicii pentru Alianță.
Prejudiciul total estimat pentru statele membre NATO depășește un milion de euro, însă suma exactă urmează să fie stabilită în cadrul anchetei.
Autoritățile norvegiene au precizat că presupusa fraudă a vizat servicii prestate pentru nave NATO în porturile din Norvegia, în perioada 2021–2025.

Suspiciuni de mituire a unor funcționari publici străini
Ancheta nu se limitează la facturi umflate artificial. Eurojust a dezvăluit că investigația vizează și suspiciuni de corupție. Compania cercetată ar fi utilizat un intermediar pentru a oferi mită unor funcționari publici străini, în schimbul unui tratament favorabil în relațiile contractuale cu Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții.
Autoritățile nu au făcut publice identitățile funcționarilor suspectați că ar fi fost implicați și nici numele societăților comerciale vizate.
Informațiile comunicate până acum nu permit stabilirea rolului exact al firmei din România în presupusul mecanism de fraudare.

Cinci persoane reținute în Norvegia. Percheziții în România și Germania
În Norvegia, cinci persoane au fost reținute în zona orașului Bergen, fiind suspectate de fraudă agravată împotriva NSPA sau de complicitate la această infracțiune.
Autoritatea norvegiană pentru investigarea infracțiunilor economice, Økokrim, a explicat că dosarul acoperă mai mulți ani și un număr foarte mare de escale ale navelor militare.
Procurorul Marianne Bender a avertizat că majorarea bugetelor militare la nivel mondial aduce și riscuri crescute de criminalitate economică. Oficialul a subliniat că autoritățile vor reacționa ferm dacă suspiciunile de fraudare a NATO se confirmă.
Operațiunea desfășurată miercuri a cuprins mai multe țări europene.
În România, procurorii DNA au efectuat percheziții în trei locații din județul Constanța, la domiciliile unor persoane fizice și la sediul unei societăți comerciale.
În Germania, anchetatorii au descins la sediile a două firme și la o locuință, în baza unui ordin european de anchetă.

DNA investighează evaziune fiscală, înșelăciune și spălarea banilor
Potrivit informațiilor DNA, dosarul este instrumentat de Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție.
Procurorii cercetează activitatea unei societăți comerciale și a reprezentanților acesteia, în legătură cu serviciile de asistență portuară destinate navelor militare ale statelor membre NATO.
Anchetatorii români nu au comunicat deocamdată numele firmei vizate, identitatea persoanelor cercetate și nici valoarea prejudiciului aferent faptelor investigate în România.
De asemenea, nu au fost anunțate rețineri în România.

Ancheta a început în 2025. NATO colaborează cu procurorii
Un detaliu important, dezvăluit de Eurojust, este că investigația internațională se desfășoară de mai mult timp.
În aprilie 2025, Eurojust a început să ofere sprijin judiciar pentru ancheta transfrontalieră privind presupusele facturi frauduloase.
Ulterior, în iulie 2025, a fost constituită o echipă comună de anchetă, din care fac parte autoritățile din România, Norvegia și Regatul Unit.
La operațiunea din 14 octombrie au participat și autoritățile germane.
În plus, Økokrim a anunțat încheierea unui acord cu Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții privind schimbul de informații, inclusiv pentru identificarea și prevenirea altor infracțiuni economice care ar putea afecta Alianța.
Cooperarea directă cu NSPA reprezintă un element important al investigației, instituția fiind cea care a identificat presupusele nereguli de facturare.

Ce urmează în dosarul internațional privind navele NATO
Ancheta se află încă într-o etapă preliminară, iar autoritățile încearcă să stabilească amploarea exactă a presupuselor fraude, traseul banilor și responsabilitățile persoanelor implicate.
Unul dintre punctele esențiale rămâne clarificarea legăturilor dintre firmele investigate în România, Norvegia și Germania, precum și a eventualului rol al acestora în facturarea serviciilor portuare.
DNA a precizat că va comunica noi informații atunci când stadiul cercetărilor va permite.
Aceste activități sunt desfășurate de o echipă comună de anchetă din care fac parte Direcția Națională Anticorupție, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia.